北京最大非法集资案一审开庭

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北京最大非法集资案一审开庭

  • 时间:2016-07-07
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  • 作者:为为贷
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  • 阅读量:321

      2012年10月注册,2014年6月被北京朝阳公安局以非法吸收公众存款为由立案,仅仅一年半的时间,华融普银投资基金(北京)有限公司(下称“华融普银”)在市场上非法募集了39亿元,涉及全国约3223名投资人。此案也被外界认为是北京地区历史上最大的非法集资案。


      昨日,“华融普银案”在北京朝阳法院一审开庭审理。沈阳理财公司为为贷获悉,该案涉案金额高达55亿,涉及投资人3000余人。多名涉案人员被诉非法吸收公众存款罪。此案正在审理中,择日将公开宣判。


      公诉机关指控:被告人蒋权生伙同被告人董占海于2012年2月成立华融银安公司,并负责公司的经营管理;被告人蒋权生伙同被告人魏薇、董占海于 2012年9月成立华融普银公司,并负责公司的经营管理。被告人李明自2013年9月,在其担任副董事长的中房能科公司控股华融银安公司、华融普银公司后,负责二公司的经营管理。


      被告人蒋权生、魏薇、董占海、李明于2012年2月至2014年5月,在华融银安公司、华融普银公司经营期间,先后单独或共同指令担任公司市场部门经理的被告人白岩、卢志银、王盛、邱峻峰等人,在位于北京市朝阳区东三环北路19号及京广中心的二公司经营场所等地,以二公司投资新发地空港物流、山东高速公路等项目需要资金为由,承诺以货币方式返本付息且年投资回报率8%至15%,向社会公开宣传,变相吸收3000余名投资人的资金,经审计,共计 55亿余元。


      公诉机关认为,被告人蒋权生、魏薇、董占海、李明作为单位直接负责的主管人员,被告人卢志银、白岩、王盛、邱峻峰作为单位直接责任人员,无视国家法律,违反国家规定,变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为均已构成非法吸收公众存款罪,应当追究刑事责任。


      此案正在审理中,择日将公开宣判。



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